法務G

金融犯罪対策チーム

組織体制強化のため採用を再開いたします。

主な業務内容

  • 金融機関における金融犯罪対策業務の構築
  • 金融犯罪対策業務フローの立案、業務マニュアルの作成
  • マネー・ローンダリング防止策定
  • 金融犯罪対応(不正送金等)
  • 顧客取引のモニタリング
  • 疑わしい取引の届出

必須要件

  • 金融機関における金融犯罪対策業務の経験
  • 金融犯罪/サイバー犯罪に関する知識
  • 犯罪収益移転防止法に関する知見
  • 各行政からの問い合わせや照会の対応

歓迎条件

  • 今後想定されるリスクを分析し回避対策を実行してきた方
  • FXや証券業界で金融犯罪対応を行ってきた方歓迎!

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