法務部

AML/CFT対策

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主な業務内容

  • 金融機関におけるAML/CFT対策(贈収賄関連を含む)の企画、立案業務
  • AML/CFT(贈収賄関連を含む)の規程・マニュアル整備
  • 内外の当局動向や関連法令諸規則の情報収集
  • 改正犯収法対応
  • 口座開設の審査(EDD審査)
  • 第1線の各種手続等の遵守状況、有効性検証
  • 顧客取引のモニタリング
  • 疑わしい取引の届出
  • 各行政からの問い合わせや照会の対応
  • etc.

必須要件

  • 内外の法令諸規則等の情報収集・分析、課題を自ら整理し、企画・立案ができる方
  • 犯罪収益移転防止法を含むAML/CFT対策に関する知見
  • 論理的思考力、文章力、資料作成能力が高い方

歓迎条件

  • 証券業界やFX業界等で犯収法を含むAML/CFT対策を行ってきた方
  • 経験者でなくとも英語力があり、AML/CFTを含む規制関連の企画・立案業務に興味がある方

勤務時間

フレックスタイム制

  • 清算期間と1ヶ月の総労働時間:毎月1日~末日
    所定労働時間:8時間×月の所定労働日数を満たす必要があります。
  • 標準労働時間:1日8時間(部署により基本勤務時間は異なる)
  • コアタイムあり:部署により異なる(例10時~15時/12時~16時)

休日・休暇

《年間休日:121日》

  • 完全週休2日制(土・日)
  • 祝日
  • 年末年始休暇(12/31~1/3)
  • 有給休暇(入社後6ヶ月以降~ 初年度10日付与 最大20日)
  • リフレッシュ休暇(年に1度3日間の連続休暇)
  • 産前産後の休業
  • 育児時間及び生理休暇
  • 特別休暇(会社が認める日数としている)
  • その他(慶弔休暇・育児介護休業)

福利厚生

  • 社保完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
  • 通勤交通費(全額支給)
  • 住宅補助手当(一定基準を満たした方)
  • ストックオプション付与制度
  • 慶弔見舞金(最大5万円)
  • オフィスおかん無料(フリーフード)
  • フリードリンクサーバーあり
  • 毎週水曜日シャッフルランチ(会社負担)
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